No maior esquema de inside trading envolvendo um fundo de cobertura, o FBI prendeu ontem Raj Rajaratnam, fundador do Galleon Group.
O hedge fund era especializado em empresas de tecnologia e, segundo reportagem publicada no The New York Times, faturava alto com informações de dentro de gigantes como Google, IBM, Intel, da consultoria McKinsey & Company, do banco de investimentos Bear Stearns, da rede Hilton Hotels, da Akamai, da New Castle Partners entre outros.
Seis pessoas foram presas acusadas de faturar mais de 20 milhões de dólares em transações ilegais durante cerca de três anos.
Rajaratnam é acusado de manter uma vasta rede de contatos (que incluía um alto executivo da I.B.M, o vice presidente senior para sistemas e tecnologia) que forneciam informações sensíveis ” o que caracteriza a prática de indide trading. Ele foi acusado em quarto casos de conspiração e nove de fraude de segurança ” e, apesar de seu advogado alegar a inocência do cliente, a fiança foi estabelecida em 100 milhões de dólares.
Um dos acusados é Rajiv Goel, que teria dito a Rajaratnam em março do ano passado que estava cansado de trabalhar para a Intel. Ele trocaria informações e respeito de um possível investimento na Clearwire por um emprego com um dos contatos de Rajratnam. O fundo faturou 579 mil dólares nas trocas de ações da Clearwire.
Ainda segundo a reportagem, informações vazadas a respeito do Google teriam rendido um lucro de 8 milhões de dólares em novembro de 2007.
O esquema foi descoberto por meio de grampos telefônicos, com a ajuda de um ex-funcionário do Galleon Group. A testemunha teria começado a cooperar com as autoridades em 2007 e deve se declarer culpada também em troca de uma sentença menos severa.
