A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira (30) oito mandados de prisão temporária e dez ordens de busca e apreensão em quatro cidades contra um grupo que aplicava golpes através da 123 Importados. A loja online prometia preços muito abaixo do mercado em produtos como TVs, notebooks e eletrodomésticos, mas não entregava as mercadorias.
Oito integrantes da organização criminosa foram detidos por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais); além disso, foram apreendidos veículos como uma SUV Jaguar avaliada em R$ 500 mil. A operação foi realizada nas cidades de São Paulo, Mauá, Guarulhos e Jaú.
No ano passado, alguns integrantes desse grupo foram detidos por lavagem de dinheiro obtido via empresas fantasmas. Então, no início de 2020, surgiu a 123 Importados: segundo a polícia, esta era uma forma de “aplicar golpes financeiros através da venda de produtos eletroeletrônicos com preços abaixo do mercado”.
A loja estava associada à empresa Online Intermediações Ltda, com CNPJ aberto em janeiro deste ano. Apesar de ter capital inicial de apenas R$ 1 mil, ela veiculou anúncios em horários de grande audiência na TV aberta, em canais como SBT, Band e Rede TV. E segundo o advogado Flávio Tasinaffo, colunista do UOL, o sócio titular foi condenado por tráfico de drogas em 2009.